دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:تقریبا تمام کشور‌ها به جز یکی دو کشور مانند کره شمالی برنامه اقدام مالی را تهیه کرده و به اف‌ای تی اف ارائه کرده‌اند در کشور ما هم این کار با تاخیر زیاد انجام شد.
پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران خارجی را حضور ایران در لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
توافق‌نامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.