گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی

معاون وزیر اقتصاد از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت که در پاسخ به نامه ایران، نسبت به تعهد FATF به بی‌طرفی و ماهیت فنی اطمینان‌بخشی شده است.
کد خبر: ۸۹۱۵۳۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

معاون وزیر امور اقتصاد با رد ادعای ارتباط بین FATF و تحریم‌های آمریکا گفت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی اعتبار داده است، استانداردهای این گروه است.
کد خبر: ۸۸۹۶۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، با انتشار بیانیه‌ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشور‌های تحت نظارت خاص اعلام کرد.
کد خبر: ۸۴۷۵۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

گروه ویژه اقدام مالی با اعلام اینکه ایران و کره شمالی در سیاست‌های خود تغییری ایجاد نکرده‌اند، آن‌ها را در فهرست تحریمی خود حفظ کرد.
کد خبر: ۷۵۳۶۰۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را در لیست سیاه خود قرار خواهد داد.
کد خبر: ۷۲۵۴۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲

ایران برای سومین سال متوالی در خصوص ریسک پولشویی جایگاه نخست را دریافت کرده است.
کد خبر: ۵۷۱۹۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک از برداشته شدن گام هایی برای راضی کردن گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران خبر داد.
کد خبر: ۵۶۷۱۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

گروه ویژه اقدام مالی ، فهرستی از کشورهایی را که در مبارزه با پولشویی و تروریسم ضعف دارند، منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۶۶۰۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱