پولشویی جهانی

آمریکا بزرگترین بانک آلمان را به بهانه اتهامات مربوط به پولشویی به جریمه محکوم کرد.

کد خبر: ۸۴۹۹۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

رئیس مرکز اطلاعات مالی؛

معاون وزیر اقتصاد گفت: حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از آن‌ها به مرجع قضایی اعلام شد.

کد خبر: ۸۳۲۳۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

وزارت دارایی آلمان فاش کرد:

وزارت دارایی آلمان فاش کرد سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو در این کشور پولشویی می‌شود پس آلمان ملزم است راهکاری جدید برای مبارزه با این اتفاق درنظر بگیرد.

کد خبر: ۸۳۱۲۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی مطرح کرد؛

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها، بورس و بیمه ابلاغ کرده‌ایم.

کد خبر: ۸۲۷۷۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

گروه ویژه اقدام مالی، میانمار را به اتهام پولشویی در لیست سیاه خود قرار داد.

کد خبر: ۸۲۶۴۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

انگلیس پس از دستگیری نخست وزیر جزایر ویرجین در آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر، قصد دارد مدیریت مستقیم این جزایر را خود برعهده گیرد.

کد خبر: ۸۱۲۴۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

با اعلام مدیر اجرایی ارز دیجیتال Diem، با توجه به مخالفت سیاستگذاران آزمایش کیف پول دیجیتال متا با این ارز تعطیل شد.

کد خبر: ۸۰۴۹۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

یک کارشناس اقتصادی درباره بی تاثیر بودن تصویب FATF بدون لغو تحریم ها توضیحاتی را ارائه داد.

کد خبر: ۷۷۶۷۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نتیجه نظرسنجی مردمی درباره FATF؛