شبکه پولشویی

شبکه پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریت‌های ایران در اجلاس مسکو یاد کرد.
کد خبر: ۸۹۵۶۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

معاون وزیر اقتصاد از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.
کد خبر: ۸۹۱۳۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بنابر گفته مسئولان، مشتریان بانکی باید درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.
کد خبر: ۸۹۰۸۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

رئیس کل دادگستری کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد.
کد خبر: ۸۸۸۳۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترکمن، از قطعی شدن رای محکومان پرونده پولشویی گسترده و شرط‌بندی در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۸۴۱۸۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

بنابر اعلام پلیس آلمان یک شبکه پولشویی که ضمن حمایت مالی از تروریست‌های سوریه تجارت را برای آن‌ها تسهیل می‌کرد، شناسایی و منحل شده است.
کد خبر: ۷۹۱۹۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

امروز در استان ها چه گذشت؟
جذاب‌ترین اخبار استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان در روز سه شنبه بیست و ششم فروردین ماه را اینجا مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۳۱۷۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

رئیس کل دادگستری گلستان گفت:اعضای شبکه گسترده پولشویی در گلستان ۳۰۰ نفر هستند که ۹ نفر بازداشت، ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر ممنوع الخروج شده اند.
کد خبر: ۷۱۵۹۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳