تروریسم مالی
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند.
کد خبر: ۸۹۸۹۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۵

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی انتقاد کرد.
کد خبر: ۸۹۷۹۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد.
کد خبر: ۸۹۷۳۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۸۹۷۲۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد.
کد خبر: ۸۹۶۹۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه شد.
کد خبر: ۸۹۶۷۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۳

مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا با توجه به شرایط موجود حساب‌های اجاره‌ای خود را به این مرکز معرفی کنند.
کد خبر: ۸۹۶۶۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۱

سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۸۹۴۱۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۹۴۰۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
کد خبر: ۸۹۳۵۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

معاون وزیر امور اقتصاد گفت: علی‌رغم دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در FATF ایران توانسته است گام‌های مؤثری در جهت مدیریت رفتار‌های این نهاد بین‌المللی بردارد.
کد خبر: ۸۹۳۵۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۹

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم توصیف کرد.
کد خبر: ۸۹۳۴۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

"مايكل روبين" در گزارشي كوتاه در نشريه "كامنتري مگزين" از تقلاي پارلمان تركيه براي جلوگيري از قرارگيري نام اين کشور در فهرست سياه "تروريسم مالي" گفته است.
کد خبر: ۴۲۵۰۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۰۹