پولشویی ایران

پولشویی ایران

رئیس کل دادگستری استان تهران:
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۸۳۲۵۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
معاون وزیر اقتصاد گفت: حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از آن‌ها به مرجع قضایی اعلام شد.
کد خبر: ۸۳۲۳۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی مطرح کرد؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها، بورس و بیمه ابلاغ کرده‌ایم.
کد خبر: ۸۲۷۷۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

اجاره حساب های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت های مجرمانه انجام می شود.
کد خبر: ۸۱۲۵۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

دادگاه عالی اسپانیا روز گذشته حکم استرداد یک شهروند ترکیه به آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های ایران را صادر کرد.
کد خبر: ۸۱۱۶۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

جمعی از مردم و مددجویان خیریه انصارالهادی (ع) در حمایت از اقدامات ضد فساد‌های مالی قوه قضائیه طومار قدردانی امضا کردند.
کد خبر: ۷۳۹۱۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

دادستان‌های فدرال آمریکا خواستار توقف پرونده قضایی علیه علی صدر هاشمی‌نژاد، بانکدار ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها بود، شده‌اند.
کد خبر: ۷۳۸۰۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

حاشیه صحن علنی؛
سوال نماینده خمینی شهر از وزیر امور خارجه در جلسه امروز مجلس با حاشیه‌هایی همراه بود.
کد خبر: ۷۱۲۶۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

پربازدیدهای وبگردی؛
کد خبر: ۶۷۶۲۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تا زمانی که تهران از آنچه واشینگتن «تامین مالی تروریسم» خوانده است، دست نکشد، در فهرست سیاه پولشویی باقی می ماند.
کد خبر: ۵۶۶۵۸۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵